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中原银行漯河违法遭罚 未按规定报送银行结售汇

中国经济网北京11月20日讯 国家外汇治理局网站11月12日公布对华夏银行株式会社漯河分行的行政处罚抉择。漯汇检罚〔2019〕1号显示,华夏银行漯河分行未按规定报送银行结售汇统计数据,被国家外汇治理局漯河市中间支局给予警告,并处1万元罚款的行政处罚。

上述处罚的违法行径类型为《中华人夷易近共和国外汇治理条例》(国务院令第532号)第三十五条,《银行结售汇统计轨制》(汇发〔2006〕42号印发)第四条,处罚依据为《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十八条第二项。

《中华人夷易近共和国外汇治理条例》(国务院令第532号)第三十五条:有外汇经营活动的境内机构,该当按照国务院外汇治理部门的规定报送财务管帐申报、统计报表等资料。

《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十八条:有下列情形之一的,由外汇治理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我可以处5万元以下的罚款:

(一)未按照规定进行国际出入统计陈诉的;

(二)未按照规定报送财务管帐申报、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户治理规定的;

(五)违反外汇挂号治理规定的;

(六)回绝、阻碍外汇治理机关依法进行监督反省或者查询造访的。

以下为处罚原文:

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